第4037页_律师热点问题_ 律同学

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股权众筹与非法集资仅一步之遥

这里首先要给大家明确一个概念，非法集资包括哪些东西？所谓的非法集资在刑法上并不是一个独立的罪名，通常说的非法集资实际上是指非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自公.......
2020年众筹发展的亮点

一、新上线平台及其数量走势2017年至今，仅在1月份内上线了3家众筹平台。其中，火焰高有两个独立的网站，分别对应商品和股权众筹业务。截止2017年2月底，国内曾.......
互联网金融诈骗有什么特点,如何防范

目前来看，互联网金融诈骗包括两种情况：一种是以非法占有为目的，利用互联网作为手段，骗取公私财物，破坏金融管理秩序的行为;另一种是以非法占有为目的，假冒“互联网金.......
首例比特币交易平台诈骗案解读

案情简介：2013年10月22日，东阳人乔某在网上搜索比*币交易平台GBL公司，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖比*币。10月26日，乔某发现该网.......
中国银监会办公厅关于人人贷有关风险提示的通知

中国银监会办公厅关于人人贷有关风险提示的通知银监办发[2011]254号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：在当前银行信贷偏紧情.......
支付机构客户备付金存管办法

中国人民银行公告〔2013〕第6号为规范支付机构客户备付金管理，保障当事人合法权益，促进支付行业健康有序发展，维护金融和社会稳定，中国人民银行制定了《支付机构客.......
互联网金融犯罪案例

近两年，随着国内的金融创新迅猛发展，传统的金融模式已经逐渐被互联网金融业态及金融模式冲击，致使互联网与金融快速融合生长，在金融领域以充分利用互联网、云计算等高新.......
互联网金融的刑事法律风险防范措施有哪些

“互联网金融”的刑事法律风险防控1、相关风险成因针对上述风险事件，笔者认为，相关风险成因主要包括以下三个方面：第一，从业机构人员的原因。在包括互联网金融在内的一.......
互联网金融投资可能涉及的经济犯罪有哪些

一、涉及的金融犯罪(一)洗钱犯罪。一是利用第三方支付平台。不法分子注册成立**公司，通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款;或是采取虚构交易或转移定价等方式，利用.......
互联网金融的刑事法律风险有哪些

互联网金融的刑事法律风险有哪些刑事法律风险主要是指，可能对互联网金融活动及相关金融管理秩序、从业机构和客户的财产权利、社会管理秩序等形成不法侵害、造成严重的损害.......
非金融机构支付服务管理办法实施细则

非金融机构支付服务管理办法实施细则中国人民银行中国人民银行公告〔2010〕第17号为配合《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)实.......
债权转让需经过债务人的同意吗

债权转让需经过债务人的同意吗我国《合同法》第八十条规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。能否请求撤销债务转让合同能否请求撤销债务转让合同可以，自债权人知道或.......
能否请求撤销债务转让合同

能否请求撤销债务转让合同可以，自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。相关法律知识《民法典》(2021.1.1生效)第538条，债务人以放弃其债权、放.......
众筹是不是非法集资

首先，小编明确告诉大家，众筹不是非法集资。那么，小编的依据是这样的：1.回报上存在实质性差别两者判断实质的标准在于是否承诺规定的回报，非法集资通常都是以承诺一定.......
什么是第三方支付平台

第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，采用与各大银行签约的方式，通过与银行支付结算系统接口对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。在第三方支付模式，.......
网络第三方支付有什么风险

网络第三方支付有什么风险备付金挪用所谓备付金挪用，便是支付企业擅自将属于你的备付资金挪作他用，更极端的，还有将备付金卷款跑路的，当然，后者主要发生在二清(见后文.......
互联网支付会有什么样的风险

1、网络技术安全存在隐患网上银行的电子支付是在无纸化环境下进行的,这就必须从技术上确保数据传输的安全,保证交易数据不被窃取篡改。于是人们就开始质疑信息数字化后数.......
如何区分非法集资和项目融资

如何区分非法集资和项目融资融资项目都是经过相关部门依法批准的，而非法集资一般未经批准。两者筹资渠道不同。追索性质不同。还款来源不同。担保结构不同。非法集资是指单.......
网上支付安全隐患有哪些

一、网上支付安全隐患有哪些(一)支付密码泄漏。一旦攻击者通过某种方式得到支付密码，就可以轻易冒充持卡人通过互联网进行消费，给持卡人带来损失。这是人们对网上支付安.......
私募基金与非法集资有哪些区别

私募基金，是依照公司法或者合伙企业法等法律成立的实体企业，资金的来源主要以非公开方式向少数特定机构和特定自然人募集投资人，一旦出资即成为基金的股东或者合伙人，募.......

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