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让国外的人充值，然后通泰安刑事咨询律师排名哪家好过第三方把钱兑换出来，这种公司属于违法行为吗？_

作者：admin 发表时间：2023-02-17 16:34:19

详情：让国外的人充值，然后通过第三方把钱兑换出来，这种公司属于违法行为吗？

律师建议：有可能涉嫌洗钱
律师回复： 1、《企业设立登记申请表》、《企业设立登记申请表》、《投资者名录》、《企业主体登记表》、《企业营业场所证明》等表格;

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