为牟取个人利益，故意用虚拟货币转移网络犯罪资金，近日，合肥市蜀山区检察院因涉嫌掩盖、隐瞒犯罪事实批准逮捕了一名特殊帮助网络犯罪“洗钱”团伙的7名嫌疑人。嫌犯于备忘录小薇知道人从事网络犯罪活动的基金,并催收了许多人提供银行账户收到资金,然后通过微信或支付宝购买虚拟货币进入指定的虚拟货币的钱包,实现“洗钱”的目的。

2018年的一天，余威在使用支付宝支付在线彩票赌博时，一名姓陈的人将他加为好友，并要求余威提供一张银行卡帮助他洗钱。2020年12月底，陈勇军再次联系余某，提议带他一起去赚钱。就这样，陈勇军带着喻威来到了舒城县家电比赛酒店的四楼。余某看到房间里坐着十几个人，其中五个人在电脑上操作银行卡收钱。陈某向余某学习，用余某的微信账号购买了20万元虚拟货币usstd。

回到合肥后，余某按照别人告诉他的操作方法，通过银行卡转账近6万元，并从中收取了2600元手续费。做一段时间后,于备忘录小薇觉得他的“洗钱”的直接操作风险太大,他们想拉别人一起加入帮派,给这些人3%的佣金,自己赚1%差价,徐美谅解备忘录,备忘录和其他5人参加一个接一个。

2021年1月，受害人李某向公安机关报案，是在网络上“刷单”的方式诈骗。随后，合肥市公安局蜀山分局在验证公安部推“破卡”的行动线索中，发现了俞某伟等人的“洗钱”线索。同年2月4日立案侦查，先后抓获俞某伟、俞某生、梅某等7人，一桩团伙“洗钱”案浮出水面。

起初,2021年1月1日至2月1日的一天,在俞伟知道最后从事网络犯罪,余胜和其他人在合肥一些网吧,快捷酒店,通过提供一个银行账户收到付款,购买虚拟货币来指定虚拟钱包,帮助网络罪犯接受,转移资金。该团伙以俞某为首，通过人拉人，形成上下级关系，层层委委。部分犯罪团伙在短时间内在不同的银行开设了10个账户，并在手机上安装了不同银行的应用程序。当一个账户停止支付时，他们会更改另一个账户。该团伙收受的转移资金总计超过400万元。

目前，案件正在进一步调查中。

(合肥报业全媒体记者沈云)

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